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你可能感興趣的試題
A.市場運行的主體是實行自主經營的企業(yè)
B.市場體系聯結著經濟生活的各個方面
C.社會保障形成完備的制度和體系
D.市場運行自由化E.市場運行法制化
A.文種
B.公文內容
C.發(fā)文字號
D.發(fā)文機關名稱
A.原則上以誰的名義制發(fā)公文，就用誰的印章
B.印章應蓋在成文日期上方，并注意上不壓正文，下不壓日期
C.代章時應標明“代章”字樣
D.印前須經批準的，不經規(guī)定領導者簽發(fā)的公文一律不予用印
A.急件
B.緊急
C.特急
D.限時發(fā)送
最新試題
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
客戶特性風險子項包括（）。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。