判斷題借款人可直接向農(nóng)業(yè)銀行提出個貸業(yè)務(wù)申請，也可以通過經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行授權(quán)的房地產(chǎn)開發(fā)商提出住房貸款業(yè)務(wù)申請。
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下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
題型：判斷題
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
題型：單項(xiàng)選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
題型：單項(xiàng)選擇題
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
題型：判斷題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶特性風(fēng)險子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
題型：判斷題