判斷題批量監(jiān)管可以將信用風(fēng)險的控制節(jié)點由風(fēng)險發(fā)生之后移至風(fēng)險發(fā)生之前,使貸后管理人員能夠盡早發(fā)現(xiàn)、解決風(fēng)險。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
題型:多項選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
題型:判斷題
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
題型:多項選擇題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
題型:多項選擇題
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
題型:多項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
題型:單項選擇題
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報告。
題型:單項選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
題型:判斷題
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險子項包括()。
題型:多項選擇題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價?()
題型:單項選擇題