單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)取得（），方可對(duì)客戶(hù)征信狀況進(jìn)行查詢(xún)。

A.客戶(hù)口頭授權(quán)
B.客戶(hù)書(shū)面授權(quán)
C.有權(quán)人同意
D.部門(mén)負(fù)責(zé)人同意


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1.單項(xiàng)選擇題經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)受理崗根據(jù)借款人的信貸需求和（），決定是否受理借款人申請(qǐng)。

A.貸款用途
B.收入水平
C.基本條件
D.擔(dān)保方式

3.單項(xiàng)選擇題借款人提供的佐證收入證明與收入證明書(shū)所列收入有差距的，認(rèn)定借款人收入水平的原則是（）。

A.按兩者所列收入的低者認(rèn)定
B.按兩者所列收入的高者認(rèn)定
C.按兩者所列收入的平均數(shù)認(rèn)定
D.兩者差距在合理范圍的，可采信收入證明書(shū)所列收入

4.單項(xiàng)選擇題貸款采用受托支付方式的，借款人在貸款發(fā)放前須提供（）。

A.用途聲明和交易對(duì)象收款賬戶(hù)信息
B.用途證明材料和交易對(duì)象收款賬戶(hù)信息
C.用途聲明和借款人收款賬戶(hù)信息
D.用途證明材料和交易對(duì)象身份證明

5.單項(xiàng)選擇題采用外部評(píng)估的，客戶(hù)部門(mén)應(yīng)對(duì)抵質(zhì)押物的（）審核確認(rèn)。

A.評(píng)估流程和評(píng)估方式
B.評(píng)估方式和評(píng)估價(jià)值
C.評(píng)估流程和評(píng)估價(jià)值
D.評(píng)估人員和評(píng)估價(jià)值

最新試題

在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶(hù)群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱(chēng)OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。

題型：判斷題

申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶(hù)定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題