A.25萬元個(gè)人質(zhì)押貸款
B.借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
C.45萬元個(gè)人助業(yè)貸款
D.35萬元個(gè)人裝修貸款
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A.借款人無法事先確定具體交易對(duì)象且金額不超過30萬元人民幣的
B.借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
C.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且金額不超過50萬元人民幣的
D.貸款資金用于個(gè)人消費(fèi)且金額不超過50萬元人民幣的
A.監(jiān)督支付
B.代理支付
C.受托支付
D.鑒證支付
A.個(gè)貸中心放款審核崗
B.經(jīng)營(yíng)行客戶經(jīng)理
C.個(gè)貸中心審查崗
D.經(jīng)營(yíng)行負(fù)責(zé)人
A.個(gè)貸中心放款審核崗
B.經(jīng)營(yíng)行客戶經(jīng)理
C.個(gè)貸中心審查崗
D.經(jīng)營(yíng)行負(fù)責(zé)人
A.個(gè)貸中心
B.受理中心
C.審查中心
D.財(cái)富中心
最新試題
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）