單項選擇題在風(fēng)險處理過程中，可由經(jīng)營機構(gòu)客戶部門負責(zé)人確定風(fēng)險處置方案的風(fēng)險信號是（）

A.紅色風(fēng)險信號
B.橙色風(fēng)險信號
C.黃色風(fēng)險信號
D.藍色風(fēng)險信號


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3.單項選擇題個人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險處理主要工作和基本流程是：（）

A.現(xiàn)場檢查→信號導(dǎo)入→信號分級→預(yù)警發(fā)布→處置反饋→信號解除
B.信號導(dǎo)入→信號分級→預(yù)警發(fā)布→處置反饋→跟蹤督辦→信號解除
C.信號導(dǎo)入→信號分級→預(yù)警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號解除
D.信號分級→信號導(dǎo)入→預(yù)警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號解除

4.單項選擇題在定期檢查中需核查客戶征信狀況的貸款是：（）

A.經(jīng)營類貸款
B.大額消費類貸款
C.抵押與質(zhì)押擔(dān)保方式的貸款
D.信用與保證擔(dān)保方式的貸款

最新試題

美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：單項選擇題

下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）

題型：多項選擇題

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。

題型：多項選擇題

對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。

題型：判斷題

根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

題型：單項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

題型：多項選擇題

對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題

申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）

題型：多項選擇題

客戶特性風(fēng)險子項包括（）。

題型：多項選擇題

對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題