A.居住用房地產(chǎn)
B.車(庫)位
C.運輸工具,車輛等
D.土地所有權(quán)
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A.1
B.2
C.3
D.5
A.1
B.2
C.3
D.4
A.1
B.2
C.3
D.5
A.當月末區(qū)域不良率高于風險控制標準120%
B.當月末區(qū)域不良率高于風險控制標準150%
C.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風險控制標準100%
D.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風險控制標準150%
A.誰錄入、誰分級、誰發(fā)布
B.多級分布、就高預警
C.早暴露、早認定、早干預、早解除
D.全面覆蓋、快速處置
最新試題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
客戶特性風險子項包括()。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當()評級等級較高的機構(gòu)。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()