A.秘密支付
B.自主支付
C.受托支付
D.代理支付
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A.合同選用是否正確
B.合同填寫是否規(guī)范
C.根據(jù)合同管理規(guī)定需進(jìn)行法律審查的，法律審查人員是否已審查同意
D.合同簽章的規(guī)范性
A.內(nèi)部運(yùn)作資料完整性
B.信貸運(yùn)作程序合規(guī)性
C.信用發(fā)放條件落實(shí)情況
D.合同規(guī)范性
A.有關(guān)證明材料是否符合規(guī)定
B.信用記錄是否符合條件
C.有效收入、信用評(píng)定結(jié)果、押品價(jià)值是否合理
D.第二還款來源是否充足
A.農(nóng)戶小額貸款
B.低信用風(fēng)險(xiǎn)個(gè)貸業(yè)務(wù)
C.下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款
D.國(guó)家助學(xué)貸款
A.借款人基本情況
B.借款人收入情況
C.信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及防范措施
D.審查結(jié)論為同意的，明確貸款方案
最新試題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。