A.經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.成立滿三年且連續(xù)正常運(yùn)營(yíng)的書面材料
C.成立滿兩年且連續(xù)正常運(yùn)營(yíng)的書面材料
D.近兩年財(cái)務(wù)報(bào)表
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A.保證人有效身份證件
B.保證人固定居所證明
C.保證人財(cái)產(chǎn)或收入證明
D.保證人同意提供擔(dān)保的書面資料
A.中央企業(yè)
B.總行級(jí)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)客戶
C.地方性商業(yè)銀行
D.省級(jí)人民政府
A.個(gè)人購(gòu)房貸款時(shí)，借款人具有完全民事行為能力的父母、子女為借款人提供追加的保證擔(dān)保
B.中央企業(yè)跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）提供的保證擔(dān)保
C.學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體提供的保證擔(dān)保
D.未經(jīng)法人書面授權(quán)或超出授權(quán)范圍的法人分支機(jī)構(gòu)提供的保證擔(dān)保
A.配偶、三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系
B.主要收入來(lái)源于同一企業(yè)的股東關(guān)系、交叉持股關(guān)系或控股關(guān)系
C.名下企業(yè)存在相互直接、間接擁有或控制關(guān)系，同被第三者直接、間接擁有或者控制
D.存在商業(yè)糾紛或長(zhǎng)期拖欠款等影響相互履行擔(dān)保義務(wù)的情況
A.所有聯(lián)保體成員均無(wú)不良信用記錄、無(wú)不良嗜好
B.同一借款人只能加入一個(gè)聯(lián)保體
C.聯(lián)保體成員（自然人）在本行業(yè)從業(yè)5年以上
D.各成員家庭及其控制企業(yè)的凈資產(chǎn)不低于200萬(wàn)元
最新試題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）