判斷題個人住房循環(huán)貸款押余額度內(nèi)審批發(fā)放的單筆貸款不需另外簽訂借款合同。
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對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素?()
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根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是?()
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根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
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美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
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制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應復審后受理該業(yè)務。
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申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格,擬任人應當具備哪些條件?()
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下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
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銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰?()
題型:多項選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
題型:判斷題
行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。
題型:多項選擇題