A.房屋所有權證
B.他項權證
C.樓盤備案證明
D.商品房預售許可證
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A.房地產開發(fā)資質證書
B.授信證明
C.注冊驗資報告
D.年度審計報告
A.完成基礎施工
B.主體已封頂
C.無非正常停工現象
D.完成竣工驗收
A.信貸部門
B.客戶部門
C.風險部門
D.分管行長
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.有權準入行
A.批發(fā)性
B.整體性
C.針對性
D.風險系數較低
最新試題
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
根據二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。
根據歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）