A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
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A.3個(gè)月
B.6個(gè)月
C.1年
D.2年
A.購(gòu)買自用車
B.房屋裝修
C.旅游
D.生意資金周轉(zhuǎn)
A.在外兼職學(xué)生
B.個(gè)私業(yè)主
C.國(guó)稅局科員
D.漁民
A.只能一次性
B.只能循環(huán)使用
C.一次性或循環(huán)使用
D.不能循環(huán)使用
A.評(píng)估價(jià)
B.購(gòu)置價(jià)
C.市場(chǎng)價(jià)
D.浮動(dòng)價(jià)
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告,經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱,并()報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識(shí)別名單(SSI)、外國(guó)制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見(jiàn)。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素?()
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報(bào)告。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。