A.張某父親
B.張某外公
C.張某姨媽
D.張某表哥
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A.單位對公存款賬戶
B.單位一般存款賬戶
C.單位專用賬戶
D.擔(dān)保基金賬戶
A.3個月
B.半年
C.1年
D.10天
A.貸款利息
B.貸款本金
C.貸款.利息及罰息等
D.利息及罰息及其他費用等
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.由國家財政全程貼息
B.由貸款發(fā)放行貼息
C.由擔(dān)保機構(gòu)貼息
D.只對從事微利項目小額擔(dān)保貸款由財政據(jù)實全額貼息,貸款展期和逾期不貼息
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
地域風(fēng)險子項包括()。
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機構(gòu)。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
每年(),法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。