A.存放
B.凍結(jié).解凍
C.投資
D.劃轉(zhuǎn)
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A.賣方填寫申請書，請求受托行劃轉(zhuǎn)資金
B.中介填寫申請書，請求受托行劃轉(zhuǎn)資金
C.賣方與中介共同填寫申請書，請求受托行劃轉(zhuǎn)資金
D.買方與中介共同填寫申請書，請求受托行劃轉(zhuǎn)資金
A.僅指首付款
B.僅指貸款
C.僅指一次支付的購房全款
D.買方向賣方一次或分次支付的購房款
A.買方賬戶或賣方賬戶
B.僅能為買方賬戶
C.僅能為賣方賬戶
D.中介機(jī)構(gòu)賬戶
A.為防范中介操作不規(guī)范風(fēng)險，經(jīng)二級分行審批同意后，經(jīng)營行方可與中介開展合作
B.托管資金劃轉(zhuǎn)前應(yīng)嚴(yán)格審核資金劃轉(zhuǎn)條件，確保符合規(guī)定
C.托管資金劃轉(zhuǎn)前，要認(rèn)真核實(shí)交易雙方及中介提交的資料，確保人證合一.資料完整有效
D.為防范托管資金劃轉(zhuǎn)風(fēng)險，必須要求交易雙方共同提出資金劃轉(zhuǎn)申請
A.中介托管，凍結(jié)/解凍
B.銀行托管，凍結(jié)/解凍
C.中介托管，銀行托管
D.銀行托管，交易雙方托管
最新試題
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）