判斷題申請(qǐng)授信額度或單筆貸款時(shí)，經(jīng)辦人員須對(duì)借款人經(jīng)營(yíng)實(shí)體進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并提供一張生產(chǎn)場(chǎng)所照片。
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以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
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對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
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網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
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實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
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冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
客戶申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
題型：多項(xiàng)選擇題