單項選擇題客戶洗錢風險評級結果經(jīng)調(diào)整審批確認或再調(diào)整確認后，各支行應在評級結果確認后5個工作日內(nèi)將評級為（）客戶的詳細信息進行匯總整理，并將相關資料，加蓋支行公章后，報備總部反洗錢領導小組辦公室。
A、高風險客戶
B、中風險客戶
C、低風險客戶
D、無風險客戶
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1.單項選擇題銀行反洗錢工作領導小組下設辦公室，辦公室設在總部（）部門。
A、法律合規(guī)部
B、零售業(yè)務部
C、風險控制部
D、會計部
2.單項選擇題各級行應通過多種形式組織開展反洗錢宣傳和培訓工作。要對（）進行反洗錢培訓，使其掌握有關反洗錢的法律法規(guī)和規(guī)章制度，知曉我行應承擔的反洗錢法律義務、責任和權利，提高反洗錢意識和工作能力。
A、各級管理人員
B、業(yè)務人員
C、業(yè)務人員和一線操作人員
D、各級管理人員、業(yè)務人員和一線操作人員
3.單項選擇題境外機構應當依法協(xié)助、配合駐在國家或地區(qū)司法機關和金融監(jiān)管機構打擊洗錢活動，依照法律、行政法規(guī)等有關規(guī)定協(xié)助司法機關、監(jiān)管機構等部門（）客戶存款。
A、查詢
B、凍結
C、扣劃
D、以上都是
4.單項選擇題境內(nèi)居民外匯存款的匯出，對于現(xiàn)鈔賬戶匯出匯款在等值（）美元以（含）以下的，可直接由外匯指定銀行按規(guī)定審核辦理。
A、1萬
B、2萬
C、4萬
D、5萬
5.單項選擇題反洗錢義務主體應建立的三大反洗錢預防基本制度為（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度和大額交易和可疑交易報告制度。
A、客戶身份識別制度
B、內(nèi)部控制制度
C、預防制度
D、監(jiān)控制度
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題