單項(xiàng)選擇題各支行應(yīng)每季度將反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳情況進(jìn)行總結(jié)，于每季度（）之內(nèi)，將上季度情況總結(jié)采用紙質(zhì)與電子版的形式報(bào)送反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

A、1天
B、2天
C、3天
D、5天


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2.單項(xiàng)選擇題各支行、總部營(yíng)業(yè)部應(yīng)成立支行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組。原則上（）為反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，并指定兩名小組成員。

A、支行行長(zhǎng)
B、辦公室主任
C、反洗錢(qián)上報(bào)員
D、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理

3.單項(xiàng)選擇題下面關(guān)于中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心依法履行反洗錢(qián)監(jiān)督管理的職責(zé)說(shuō)法不正確的是（）

A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B、建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息；
C、按照規(guī)定向各商業(yè)銀行報(bào)告分析結(jié)果
D、要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

4.單項(xiàng)選擇題大額與可疑交易報(bào)告中的“頻繁”交易行為是指（）

A、營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生1次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
B、營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
C、營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
D、營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生10次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。

最新試題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題