A.由國務院反洗錢行政主管部門設(shè)立。
B.負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析。
C.按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果。
D.履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.僅國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級分支機構(gòu)才具有反洗錢調(diào)查權(quán)。
B.國務院反洗錢行政主管部門在設(shè)區(qū)的市一級以下分支機構(gòu)不具有反洗錢行政處罰權(quán)。
C.國務院反洗錢行政主管部門的任何一級分支機構(gòu)均具有反洗錢監(jiān)督檢查權(quán)。
D.以上說法都正確。
A.國務院反洗錢行政主管部門
B.國務院有關(guān)部門、機構(gòu)
C.司法機構(gòu)
D.以上說法都正確
A.金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或進行交易
B.金融機構(gòu)不得為客戶開立匿名賬戶
C.金融機構(gòu)不得為客戶開立假名賬戶
D.以上說法都對
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度。
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作的。
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓。
D.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，致使洗錢后果發(fā)生。
A.依法責令金融機構(gòu)給予紀律處分；
B.依法取消其任職資格；
C.給予行政處分；
D.以上說法都對
最新試題
不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。
金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務的機構(gòu)，在我國金融機構(gòu)包括哪些？
金融機構(gòu)與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
從業(yè)機構(gòu)應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。
金融機構(gòu)在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機構(gòu)制定或調(diào)整，報中國人民銀行、國務院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務、技術(shù)標準。
從業(yè)機構(gòu)應當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。