A.反洗錢行政調(diào)查中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，國務院反洗錢行政主管部門有權封存。
B.反洗錢行政調(diào)查中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，應立即請求司法機關予以封存，司法機關應予配合。
C.反洗錢行政調(diào)查時如需封存文件、資料，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份附卷備查。
D.反洗錢行政調(diào)查時如需封存文件、資料，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列清單一式三份，由調(diào)查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份交司法機關，一份附卷備查。
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你可能感興趣的試題
A.負責人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
A.違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結措施的
B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C.違反規(guī)定對有關機構和人員實施行政處罰的
D.其他不依法履行職責的行為
A.對履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
B.司法機關依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。
C.對違反保密義務的，依法承擔法律責任，但履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額和可疑交易報告受法律保護。
D.中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，作為我國統(tǒng)一的大額交易和可疑交易報告的接收、分析、保存機構，避免因反洗錢信息分散而侵害金融機構
客戶的隱私權和商業(yè)秘密。
A.對要求建立業(yè)務關系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記，客戶身份信息發(fā)生變化時，應當及時予以更新。
B.按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識別交易的受益人。
C.在辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異常跡象的，應當重新識別客戶身份。
D.保證與其有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息。
A.在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
B.金融機構破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交當?shù)卣付ǖ臋C構。
C.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存10年。
D.以上說法只有一個正確。
最新試題
從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采取（）。
不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。
從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構。
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。