A.交易一方為個(gè)人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值10萬美元以上的跨境交易
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取
C.單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元或外幣等值20萬美元以上的轉(zhuǎn)賬
D.個(gè)人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日50萬人民幣50萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
E.個(gè)人銀行與單位銀行之間外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
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A、客戶身份識(shí)別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢培訓(xùn)制度
A、中國人民銀行
B、退還給客戶
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、國務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)
A、人民幣10萬元或者外幣等值1萬美元
B、人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元
C、人民幣20萬元以上或者外幣等值10萬美元
D、人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元
A.發(fā)卡行
B.收單行
C.開戶行
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
A、3
B、5
C、10
D、15
最新試題
（），由國務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正。
金融機(jī)構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴(yán)重，處（）罰款。
金融機(jī)構(gòu)與（）客戶進(jìn)行交易，對直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機(jī)構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采取（）。
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在我國金融機(jī)構(gòu)包括哪些？
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實(shí)際受益人。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度，制定報(bào)告操作規(guī)程，對本機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易報(bào)告工作做出統(tǒng)一要求。金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)由總部或者總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報(bào)告。
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機(jī)構(gòu)制定或調(diào)整，報(bào)中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。