A.公安機關
B.反洗錢行政主管部門
C.銀監(jiān)會分支機構(gòu)
D.保監(jiān)會
E.證券會
F.檢察院
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從業(yè)機構(gòu)應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
從業(yè)機構(gòu)應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構(gòu)的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)應當由總部或者總部指定的一個機構(gòu)通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
從業(yè)機構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
從業(yè)機構(gòu)應當依法接受中國人民銀行及其分支機構(gòu)的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調(diào)查，按照中國人民銀行及其分支機構(gòu)的要求提供相關信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數(shù)據(jù)和資料。
調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
金融機構(gòu)與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構(gòu)發(fā)出補正通知，從業(yè)機構(gòu)應當在接到補正通知之日起（）個工作日內(nèi)補正。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
金融機構(gòu)在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
金融機構(gòu)未報送大額交易報告，由有授權(quán)的（）派出機構(gòu)責令限期改正。