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單項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》于（）正式實施。

A、2007年6月1日
B、2007年7月1日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日

1.單項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》不適用于（）。

A、信托公司
B、財務公司
C、汽車租賃公司
D、貨幣經紀公司

2.單項選擇題金融機構與境外金融機構建立代理行業(yè)務關系時，應當評估境外金融機構接受反洗錢監(jiān)管的情況和反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性，以書面方式明確本金融機構與境外金融機構相關職責，不包括（）。

A、客戶身份識別
B、客戶身份資料保存
C、交易記錄保存
D、大額和可疑交易報告

3.單項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構為自然人客戶辦理（）以上現金存取業(yè)務的，應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A、人民幣1萬元
B、1萬美元
C、人民幣1000元
D、港幣1000元

4.單項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構提供保管箱服務時，應了解保管箱的（）。

A、代理人
B、實際受益人
C、實際控制人
D、實際使用人

5.單項選擇題金融機構為客戶向境外匯出資金時，應當登記的信息不一定包括（）。

A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名