單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》，以下屬于非法使用外匯的行為是（）。

A、擅自開立外匯賬戶的
B、違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放在境外的
C、以外幣在境內(nèi)計價結(jié)算的
D、以上均不是


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2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范銀行外幣卡管理的通知》（匯發(fā)〔2004〕66號），境內(nèi)卡在境外消費(fèi)或提現(xiàn)形成的透支，（）。

A、持卡人可以用自有外匯資金償還，也可在發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)購匯償還。
B、持卡人只能用自有外匯資金償還
C、持卡人只能在發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)購匯償還
D、持卡人只能在金融機(jī)構(gòu)購匯償還

3.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》于（）正式實(shí)施。

A、2007年6月1日
B、2007年6月11日
C、2007年6月21日
D、2007年7月1日

4.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》不適用于（）。

A、財務(wù)公司
B、汽車金融公司
C、信托投資公司
D、典當(dāng)行

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題