A、單筆
B、短期內(nèi)
C、當(dāng)日累計
D、單筆或當(dāng)日累計
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你可能感興趣的試題
A、憑規(guī)定資料在銀行辦理
B、需向當(dāng)?shù)赝鈪R局事先報備
C、需向當(dāng)?shù)赝鈪R局事后報備
D、需向地市級以上當(dāng)?shù)赝鈪R局事先報備
A.境內(nèi)個人外匯
B.資本項目外匯
C.外幣現(xiàn)鈔
D.外幣現(xiàn)匯
A、每人每年等值2萬美元
B、每人每年等值5萬美元
C、每人每年等值10萬美元
D、每人每年等值20萬美元
A、每人每年等值1萬美元
B、每人每年等值2萬美元
C、每人每年等值5萬美元
D、每人每年等值10萬美元
A、本人有效身份證件
B、本人有效身份證件及相關(guān)交易資料
C、相關(guān)交易資料
D、外匯局核準(zhǔn)件
最新試題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。