單項(xiàng)選擇題2005年1月，中國被（）接納為觀察員。

A、艾格蒙特集團(tuán)
B、金融情報(bào)中心
C、沃爾夫斯堡集團(tuán)
D、金融行動(dòng)特別工作組


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1.單項(xiàng)選擇題（），中國被FATF接納為正式成員。

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

2.單項(xiàng)選擇題目前銀行使用的反洗錢可疑交易報(bào)告填報(bào)工具是由（）開發(fā)。

A、人民銀行反洗錢局
B、各銀行總行
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、外匯局

3.單項(xiàng)選擇題2005年11月，中國農(nóng)業(yè)銀行江門分行新昌支行因違反反洗錢規(guī)定，被處以罰款（）。

A、10萬元
B、20萬元
C、50萬元
D、100萬元

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的，對于捐贈(zèng)款，憑本人有效身份證件及（）在銀行辦理。

A、本人關(guān)于捐贈(zèng)事宜的書面說明
B、捐贈(zèng)協(xié)議或合同
C、經(jīng)公證的捐贈(zèng)協(xié)議或合同
D、以上均不對

最新試題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題