單項選擇題存款人開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶和預(yù)算單位開立專用存款賬戶實行（）制度。

A、核準(zhǔn)
B、開戶證明文件核實
C、生效日
D、異常支付申報


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1.單項選擇題下列（）款項不能轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶。

A、個人貸款轉(zhuǎn)存
B、保險理賠款項
C、出差人員必須的差旅費
D、納稅退還

2.單項選擇題經(jīng)營地與注冊地不在同一行政區(qū)域的存款人，在異地開立基本賬戶，應(yīng)出具（）。

A、稅務(wù)登記證
B、駐在地主管部門同意設(shè)立臨時機(jī)構(gòu)的批文
C、臨時經(jīng)營地工商管理部門的批文
D、注冊地中國人民銀行分支行的未開立基本存款賬戶的證明

3.單項選擇題開立（）不需經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)。

A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶

4.單項選擇題下列（）賬戶，能夠根據(jù)國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理提取現(xiàn)金。

A.證券交易結(jié)算資金專用賬戶
B.信托基金專用賬戶
C.工會費專用賬戶
D.一般存款賬戶

最新試題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題