A.大額交易和可疑交易的報(bào)告時(shí)限并不完全不同
B.大額交易和可疑交易的報(bào)告時(shí)限相同
C.大額交易和可疑交易的報(bào)送路徑并不完全一致
D.大額交易和可疑交易的報(bào)送路徑完全相同
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A.只適用于金融機(jī)構(gòu)
B.也適用于特定的非金融機(jī)構(gòu)
C.只適用于金融機(jī)構(gòu)總部
D.只適用于金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)
A.國務(wù)院金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行
C.司法機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)
A.個(gè)人當(dāng)天存1萬美元
B.個(gè)人當(dāng)天轉(zhuǎn)賬8萬美元
C.個(gè)人當(dāng)天取款5萬港元
D.個(gè)人當(dāng)天轉(zhuǎn)賬20萬港元
A.調(diào)查組成員不得少于2人，并均應(yīng)持有中國人民銀行執(zhí)法證
B.調(diào)查組設(shè)組長一名，負(fù)責(zé)組織開展反洗錢調(diào)查
C.必要時(shí)，可以抽調(diào)中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員作為調(diào)查組成員
D.調(diào)查人員與被調(diào)查對象有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避
E.調(diào)查人員與可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
C.報(bào)告可疑交易的情況
D.向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
E.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
最新試題
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。