A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號(hào)
C、資金匯出地
D、匯款人住所
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A、交易
B、地域
C、業(yè)務(wù)
D、行業(yè)
A.適當(dāng)
B.持續(xù)
C.定期
D.不定期
A、財(cái)務(wù)狀況
B、資金構(gòu)成
C、經(jīng)營活動(dòng)
D、金融交易
A、資金來源
B、資金構(gòu)成
C、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
D、資金用途
A、沒有在合理期限內(nèi)更新
B、沒有至金融機(jī)構(gòu)更新
C、沒有提出合理理由
D、沒有提出理由
最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。