單項選擇題下列哪家公司的交易只屬于大額交易不屬于可疑交易()

A、甲公司用于境外投資的購匯人民幣資金800萬全部是從其他公司轉入
B、乙公司的外匯賬戶收到境外進口商1000萬美元的匯入款,超過當期的出口金額
C、丙公司資本金賬戶共收到外方投資500萬美元,超過批準的300萬美元投資金額,該款項是從無關聯(lián)企業(yè)的第三國匯入
D、丁公司提前向銀行歸還貸款1000萬元人民幣,與其財務狀況明顯不符


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1.多項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,有合理理由認為提交的可疑交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的,應當()。

A、進行分析、識別,報告中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、報告中國人民銀行當地分支機構
C、報告銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作

2.單項選擇題以下哪項不是銀行業(yè)金融機構大額交易報告要素內容。()

A、客戶名稱或姓名
B、對公客戶法定代表人姓名
C、客戶身份證件/證明文件類型
D、代辦人姓名

3.多項選擇題下列哪些是銀行業(yè)金融機構可疑交易報告要素內容()

A、對私客戶的職業(yè)
B、客戶聯(lián)系方式
C、客戶類型D、對公客戶注冊資金
E、可疑交易特征描述
F、客戶年齡

4.多項選擇題對《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》中的“以上”理解正確的是()。

A、大于
B、大于等于
C、包括本數
D、不包括本數

5.多項選擇題《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的立法宗旨是()。

A、為監(jiān)測恐怖融資行為
B、規(guī)范金融機構報告大額和可疑交易的行為
C、防止利用金融機構進行恐怖融資
D、規(guī)范金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為

最新試題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。

題型:判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()

題型:判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。

題型:判斷題

數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

關于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型:單項選擇題

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題