多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢（）制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。

A、監(jiān)督
B、檢查
C、預(yù)防
D、監(jiān)控


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1.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢行政主管部門有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取下列哪幾種行政措施（）。

A、詢問、查閱
B、復(fù)制
C、核實(shí)
D、封存
E、行政拘留
F、臨時(shí)凍結(jié)

3.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定，調(diào)查封存清單一式二份，由（）簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查。

A、調(diào)查人員
B、在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員
C、調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員
D、在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員和金融機(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。

A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.客戶
D.第三方

最新試題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測(cè)分析，對(duì)客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測(cè)和分析。

題型：填空題

不作為可疑交易報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由；確認(rèn)為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報(bào)告理由中完整記錄對(duì)（）的分析過程。

題型：多項(xiàng)選擇題

未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，由地級(jí)市派出機(jī)構(gòu)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴(yán)重，處（）罰款。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)與（）客戶進(jìn)行交易，對(duì)直接責(zé)任人員處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對(duì)并登記（）

題型：多項(xiàng)選擇題

調(diào)查人員對(duì)可能被（）的文件，可以予以封存。

題型：多項(xiàng)選擇題

從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。

題型：多項(xiàng)選擇題

（），由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正。

題型：多項(xiàng)選擇題

未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題