A.客戶身份資料
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易報(bào)告
D.交易信息
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A.調(diào)查
B.監(jiān)控
C.監(jiān)督
D.檢查
A、首飾
B、人民幣現(xiàn)金
C、外幣現(xiàn)鈔
D、無(wú)記名有價(jià)證券
A.重新識(shí)別
B.持續(xù)識(shí)別
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.詢問(wèn)觀察
A、第三方
B、該金融機(jī)構(gòu)
C、該客戶自身
D、該金融機(jī)構(gòu)與第三方
A、多筆交易
B、單筆交易
C、在規(guī)定期限內(nèi)的交易
D、在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易
最新試題
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識(shí)別、核驗(yàn)客戶真實(shí)身份，確定并適時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。
調(diào)查人員對(duì)可能被（）的文件，可以予以封存。
大額交易和可疑交易報(bào)告的（）等由中國(guó)人民銀行另行規(guī)定。
金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對(duì)并登記（）
不作為可疑交易報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由；確認(rèn)為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報(bào)告理由中完整記錄對(duì)（）的分析過(guò)程。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識(shí)別、交易監(jiān)測(cè)分析、大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關(guān)工作可追溯。
定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)評(píng)估交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶行為監(jiān)測(cè)方案的（），并及時(shí)予以完善。
金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在我國(guó)金融機(jī)構(gòu)包括哪些？
履行客戶身份識(shí)別的程序有哪些？
金融機(jī)構(gòu)與（）客戶進(jìn)行交易，對(duì)直接責(zé)任人員處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。