A、合法審慎原則
B、保密原則
C、與司法機(jī)關(guān)行政機(jī)關(guān)全面合作的原則
D、安全原則
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A、參與調(diào)查義務(wù)
B、配合調(diào)查義務(wù)
C、如實(shí)提供信息義務(wù)
D、不得拒絕和阻礙義務(wù)
A、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B、當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)
C、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D、當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ?br />
E、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
A、人民銀行
B、司法機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、人民法院
A、組織反洗錢培訓(xùn)
B、召開反洗錢會(huì)議
C、修訂反洗錢制度
D、配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A、中國(guó)人民銀行廣州分行
B、中國(guó)人民銀行順德支行
C、中國(guó)人民銀行佛山市中心支行
D、中國(guó)人民銀行海口市中心支行
E、中國(guó)人民銀行高明支行
最新試題
法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號(hào)碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限；（）或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、有效期限。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
以下哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分子項(xiàng)的內(nèi)容（）。
公司受制裁個(gè)體包含（）、中國(guó)公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國(guó)、歐盟（及其成員國(guó)）及英國(guó)等主權(quán)國(guó)家公布的制裁名單。（）
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為不包括以下哪種（）。
為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個(gè)維度建立可疑交易監(jiān)測(cè)模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和人工監(jiān)測(cè)相結(jié)合的模式。
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。
反洗錢行政調(diào)查中對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報(bào)告后對(duì)涉嫌的交易進(jìn)行分析、甄別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與該違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心、公司所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)報(bào)告。