單項(xiàng)選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于（）

A.留學(xué)咨詢公司
B.貨幣經(jīng)紀(jì)公司
C.資產(chǎn)評估公司
D.典當(dāng)行


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1.單項(xiàng)選擇題制定反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管規(guī)定，確定信息收集內(nèi)容是（）的職責(zé)

A.金融機(jī)構(gòu)總部
B.人民銀行總行
C.各級金融機(jī)構(gòu)
D.人民銀行省一級分行

2.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在確定轄區(qū)反洗錢報送渠道和方式時，盡量使用安全性較高、運(yùn)轉(zhuǎn)高效及時的（）

A.紙質(zhì)傳真
B.紙質(zhì)送達(dá)
C.磁介質(zhì)傳遞電子文件
D.專線局域網(wǎng)傳輸

3.單項(xiàng)選擇題非現(xiàn)場監(jiān)管報表中《客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報的依據(jù)是（）

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

5.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)建立的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息檔案包括（）

A.金融機(jī)構(gòu)報送的反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料、工作報告以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容及其他資料信息
B.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管形成的各種報表、報告資料或分析材料
C.有關(guān)部門或個人對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作的意見、監(jiān)督信息及舉報材料
D.媒體報道的金融機(jī)構(gòu)有關(guān)反洗錢信息