單項選擇題FATF在評估各國的反洗錢措施過程中，總結(jié)某些國家值得推薦的反洗錢實踐做法，作為（）進(jìn)行推廣，為其他國家開展相關(guān)工作提供范本。

A.反洗錢建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告


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1.單項選擇題下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法錯誤的是（）

A.金融機(jī)構(gòu)要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機(jī)構(gòu)要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機(jī)構(gòu)實現(xiàn)相關(guān)資料的紙質(zhì)化保存即可
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對相關(guān)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的規(guī)范化管理

2.單項選擇題將犯罪所得存入金融機(jī)構(gòu)或者購買可流通票據(jù)是洗錢的（）

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段

3.單項選擇題（）將有關(guān)毒品犯罪的洗錢行為規(guī)定為犯罪。

A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約

4.單項選擇題國際社會通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約是（）

A.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》

5.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查實施的組成部門不包括（）

A.合規(guī)部門
B.業(yè)務(wù)部門
C.內(nèi)審部門
D.培訓(xùn)部門

最新試題

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

題型：多項選擇題

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

題型：單項選擇題

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

題型：單項選擇題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

題型：多項選擇題

反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

題型：多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型：多項選擇題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）

題型：多項選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）

題型：多項選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

題型：多項選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）

題型：單項選擇題