多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》對(duì)法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)的“身份基本信息”是如何規(guī)定的（）

A.名稱(chēng)
B.住所
C.經(jīng)營(yíng)范圍
D.組織機(jī)構(gòu)代碼
E.稅務(wù)登記證號(hào)碼


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1.多項(xiàng)選擇題我國(guó)《刑法》中規(guī)定與“洗錢(qián)”有關(guān)的“上游犯罪”有（）。

A.恐怖活動(dòng)犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.金融詐騙犯罪

2.多項(xiàng)選擇題下列哪些交易行為是可疑交易（）

A.與洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B.沒(méi)有客戶(hù)交易或者交易量較小的客戶(hù)，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶(hù)，且沒(méi)有明顯的交易目的或用途
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D.客戶(hù)的證券賬戶(hù)長(zhǎng)期閑置不用，而資金賬戶(hù)卻頻繁發(fā)生大額資金收付

3.多項(xiàng)選擇題洗錢(qián)活動(dòng)有哪些途徑。（）

A.通過(guò)地下錢(qián)莊
B.利用別人的賬戶(hù)提現(xiàn)
C.通過(guò)購(gòu)買(mǎi)彩票、房產(chǎn)、珠寶古董進(jìn)行洗錢(qián)
D.設(shè)立空殼公司

4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行設(shè)立（），負(fù)責(zé)接收人民幣、外匯大額交易和可疑交易報(bào)告。

A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.會(huì)計(jì)部門(mén)
C.反洗錢(qián)局
D.稽核部門(mén)

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