A.實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施
B.采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段
C.強化內(nèi)部管理程序
D.弱化內(nèi)部管理程序
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A.提供服務(wù)
B.與其進(jìn)行交易
C.開立匿名賬戶
D.開立假名賬戶
A.實際控制客戶的自然人和交另的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
A.充分收集有關(guān)境外金融機構(gòu)的信息
B.評估境外金融機構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管的情況
C.評估境外金融機構(gòu)反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
D.以書面方武明確本銀行與境外金融機構(gòu)在客戶身份識別方面的職責(zé)
A.客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼
B.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限
C.控股股東或者實際控制人的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
D.法定代表人、負(fù)責(zé)人的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
A.培訓(xùn)對象應(yīng)包括高級管理層
B.只有反洗錢崗位的人員才需要培訓(xùn)
C.反洗錢操作人員才應(yīng)接受培訓(xùn)，高級管理層不接蝕具體業(yè)務(wù)不需要培訓(xùn)
D.反洗錢培訓(xùn)應(yīng)針對不同對象提供分層次的培訓(xùn)
E.培訓(xùn)的對象是銀行的全體人員
最新試題
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）