A、社會守法狀況
B、用于法律風險控制的經(jīng)費是否充足
C、內(nèi)部的相關機構設置能否滿足法律風險應對需要
D、是否要求對持續(xù)性業(yè)務/管理活動進行定期或不定期的監(jiān)督和控制/證據(jù)資料保留/信息溝通、告警
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A、用于法律風險應對的人員配備是否充足以及用于法律風險控制的經(jīng)費是否充足
B、銀行對與法律風險應對相關的內(nèi)部執(zhí)行者是否有明確的資質(zhì)、能力要求
C、有關法律環(huán)境是否完善、穩(wěn)定
D、社會守法狀況，執(zhí)法力度和司法方式
A、內(nèi)部的相關機構設置能否滿足法律風險應對需要
B、是否要求法律部門或?qū)I(yè)律師對專業(yè)性法律問題進行審查或提供相關法律意見
C、有關法律環(huán)境是否完善、穩(wěn)定
D、社會守法狀況，執(zhí)法力度和司法方式
A、開展某些專項活動，規(guī)避、控制或轉(zhuǎn)移某些法律風險
B、利用技術手段規(guī)避、控制或轉(zhuǎn)移某些法律風險
C、設立或調(diào)整與法律風險應對相關的機構、人員，補充經(jīng)費或風險準備金等
D、制定或完善與法律風險應對相關的制度、流程
A、針對某些法律風險事件發(fā)布告警或預警信息
B、利用技術手段規(guī)避、控制或轉(zhuǎn)移某些法律風險
C、針對特定法律風險，編撰指引、標準類文件，供業(yè)務人員使用
D、開展某些專項活動，規(guī)避、控制或轉(zhuǎn)移某些法律風險
A、開展某些專項活動，規(guī)避、控制或轉(zhuǎn)移某些法律風險
B、針對某些法律風險事件發(fā)布告警或預警信息
C、利用技術手段規(guī)避、控制或轉(zhuǎn)移某些法律風險
D、對某些關鍵崗位人員進行法律風險培訓，提高其法律風險意識和法律風險管理技能
最新試題
農(nóng)村中小金融機構制作提示型法律意見書要注意使用過于專業(yè)化的語言，通過審慎分析風險部位，明確重點，闡明利害關系，以便相關部門能清晰了解并積極應對。
為了確保合同使用人能夠正確理解合同條款的意圖和功能，準確填寫和運用合同條款維護銀行權益，農(nóng)村中小金融機構法律部門應對標準合同和示范合同的填寫和搭配運用等事項，進行規(guī)范化和標準化管理。
遺失物自發(fā)布招領公告之日起6個月內(nèi)無人認領的，（）。
商務談判過程中，衡量"公平"的標準并不是雙方依據(jù)自身條件獲得符合其實力的應有結果，而是結果的相同。
農(nóng)村中小金融機構要制作高質(zhì)量的法律意見書，應當做到兩點：一是善于把握和正確理解法律、法規(guī)的含義，使它成為法律意見書中的說理依據(jù)和核心；二是熟悉法律、法規(guī)，準確引用它來釋疑糾錯。
定金合同從定金合同依法成立時起生效。
代理人以被代理人的名義與自己同時代理的第三人簽訂的合同，應屬無效。
18周歲以上的人都是完全行為能力人。
甲將乙交其保管的一幅字畫以市場價賣給不知情的丙，后被甲得知，甲有權要求丙返還該幅字畫。
張某利用王某急需用錢為女兒治病，花5萬元購買王某實際價值30萬元的名畫，該買賣應為無效。