多項選擇題銀行境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息（）

A.每半年結(jié)束后的lO個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)蕾部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B.每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C.重大情況及時報告
D.不必向中國人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導(dǎo)


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1.多項選擇題以下哪些情況將影響銀行上報信息準(zhǔn)確性和完整性（）

A.表問數(shù)據(jù)的對照關(guān)系失實
B.數(shù)據(jù)信息無理由陡增、陡降
C.所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D.報表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實際數(shù)

2.多項選擇題銀行應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行報告以下反洗錢信忠（）

A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況

3.多項選擇題銀行應(yīng)按年度向中國人民銀行報告的反洗錢信息有（）

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況

4.多項選擇題需要銀行重點參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管環(huán)節(jié)有（）。

A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔

5.多項選擇題中國人民銀行開展反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作的意義包括（）

A.健全監(jiān)管信息檔案
B.有效評估洗錢風(fēng)險
C.指導(dǎo)現(xiàn)場檢查，實現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D.幫助銀行合理分配洗錢風(fēng)險管理成本