單項(xiàng)選擇題2007年3月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》要求金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.3
B.5
C.10
D.2


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題在下列結(jié)算方式中屬于進(jìn)口方的是（）。

A.信用證中的申請(qǐng)人
B.信用證中的受益人
C.托收業(yè)務(wù)中的委托人
D.匯款中的收款人

2.單項(xiàng)選擇題（）是銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)記錄，也是銀行的重要史料和證據(jù)。

A.會(huì)計(jì)報(bào)表
B.會(huì)計(jì)賬簿
C.會(huì)計(jì)檔案
D.會(huì)計(jì)傳票

4.單項(xiàng)選擇題可以作為出口結(jié)算物權(quán)憑證的運(yùn)輸單據(jù)是（）。

A.副本鐵路運(yùn)單
B.正本鐵路運(yùn)單
C.副本提單
D.正本提單

最新試題

代理行信用評(píng)級(jí)越高、規(guī)模越大、業(yè)務(wù)往來越頻繁，授信額度越大。反之，額度越小，甚至不給額度

題型：判斷題

“223，423房地產(chǎn)”只統(tǒng)計(jì)因非居民購買或出售我國(guó)境內(nèi)房地產(chǎn)而產(chǎn)生的結(jié)售匯交易

題型：判斷題

外匯買賣的交割期限在2個(gè)工作日以內(nèi)的是即期交易

題型：判斷題

使用固定利率計(jì)算利息的貸款，不管貸款期間利率如何變動(dòng)，貸款始終以一個(gè)固定的利率來計(jì)收利息

題型：判斷題

2010版支票取消小寫金額欄下方支付密碼框，調(diào)整為密碼和行號(hào)填寫欄（現(xiàn)金支票只有密碼欄）；將“本支票付款期限十天”調(diào)整為“付款期限自出票之日起十天”；存根聯(lián)“附加信息”欄由三欄縮減為兩欄，相應(yīng)擴(kuò)大收款人填寫欄；背面縮小附加信息欄，背書欄由一欄調(diào)整為兩欄

題型：判斷題

履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)

題型：判斷題

銀行不承擔(dān)委托貸款的資金風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)當(dāng)協(xié)助委托人有效識(shí)別、管理貸款項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

題型：判斷題

中間業(yè)務(wù)也叫收費(fèi)業(yè)務(wù)，是指不構(gòu)成銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債的非利息收入的業(yè)務(wù)

題型：判斷題

經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支包括貿(mào)易收支、勞務(wù)收支、單方面轉(zhuǎn)移支出及各類貸款等

題型：判斷題

進(jìn)口貿(mào)易項(xiàng)下境外機(jī)構(gòu)獲得的國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用6萬美元，無需辦理《備案表》

題型：判斷題