A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)發(fā)生大量資金收付
D.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
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A.多個(gè)；多個(gè)；一人
B.多個(gè)；一個(gè)；少數(shù)人
C.多個(gè)；一個(gè)；一人
D.多個(gè)；多個(gè)；少數(shù)人
A.不同；相同
B.同一種；相同
C.同一種；完全不同
D.同一種；大致相同
A.長(zhǎng)期內(nèi)分散投保，集中退保的
B.購(gòu)買的保險(xiǎn)產(chǎn)品與其表述明顯不符，經(jīng)勸說(shuō)改為其他險(xiǎn)種的
C.不關(guān)注退?？赡軒?lái)的較大金錢損失，而堅(jiān)決要求退保，且不能合理解釋退保原因的
D.明顯超額支付當(dāng)期應(yīng)繳保費(fèi)并隨即要求反還超出部分的
A.2007年6月8日
B.2007年6月11日
C.2007年1月1日
D.2007年8月1日
A.公安部
B.銀監(jiān)會(huì)
C.人民銀行和公安部
D.人民銀行
最新試題
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時(shí)間是（）。
金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過(guò)程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心及（）報(bào)告。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。（）
公司受制裁個(gè)體包含（）、中國(guó)公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國(guó)、歐盟（及其成員國(guó)）及英國(guó)等主權(quán)國(guó)家公布的制裁名單。（）
分支機(jī)構(gòu)前臺(tái)業(yè)務(wù)全體員工（含市場(chǎng)總監(jiān)、理財(cái)顧問(wèn)等）及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對(duì)識(shí)別和防止洗錢的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項(xiàng)職責(zé)（）。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)要求其境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)在駐在國(guó)家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關(guān)要求，駐在國(guó)家（地區(qū)）有更嚴(yán)格要求的，遵守其規(guī)定。如果《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國(guó)家（地區(qū)）的相關(guān)規(guī)定更為嚴(yán)格，但駐在國(guó)家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)實(shí)施《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向（）報(bào)告。
以下哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分子項(xiàng)的內(nèi)容（）。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時(shí)向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報(bào)告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報(bào)告。