多項選擇題在反洗錢工作中下列用語正確的是（）。

A.長期是指1年以上
B.短期是指10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
C.頻繁是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.大量是指交易金額單筆或當日累計低于但接近大額交易標準的，約占大額交易標準80%


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題在ABOQ賬戶信息維護中，結算方式信息具體包括（）。

A.電匯
B.托收
C.信用證
D.信匯/票匯
E.其它

2.多項選擇題在《銀行結售匯統(tǒng)計（旬）月報表》中的銀行代客部分的統(tǒng)計范圍包括（）。

A.居民個人
B.非居民個人
C.外資機構
D.中資機構
E.金融機構

3.多項選擇題下列在貸方登記的有（）。

A.利息增加
B.費用的增加
C.收入的增加
D.負債的增加
E.收入的減少

4.多項選擇題下列（）工作事項屬于年終決算日的工作內(nèi)容。

A.軋平當日賬務
B.核實現(xiàn)金、有價單證和重要空白憑證
C.編制各外幣損益表
D.結轉各外幣損益

5.多項選擇題關于銀行系統(tǒng)內(nèi)外匯資金上存業(yè)務管理正確的是（）。

A.有固定期限
B.采用利隨本清的計息方式
C.總行受理上存業(yè)務截止時間為下午4：40
D.上存利率根據(jù)市場利率不定期調(diào)整
E.有上存起始金額