多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)包括下列（）制度履行反洗錢義務(wù)。

A.建立數(shù)據(jù)分析報(bào)送考核制度
B.建立客戶身份識(shí)別制度
C.建立客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理制度
D.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題按銀行外匯貸款利率管理規(guī)定，是以（）利率為基礎(chǔ)制定外幣貸款利率。

A.美國(guó)聯(lián)邦基金利率
B.紐約同業(yè)拆放利率
C.HIBOR
D.LIBOR
E.小額外幣存款利率

2.多項(xiàng)選擇題借貸記賬法具有（）優(yōu)點(diǎn)。

A.設(shè)置賬戶比較靈活
B.試算平衡簡(jiǎn)便
C.賬戶對(duì)應(yīng)關(guān)系清楚
D.不便檢查記錄的正確性

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)受益人對(duì)信用證的權(quán)利是否可轉(zhuǎn)讓，可分為（）。

A.承兌信用證
B.遠(yuǎn)期信用證
C.付款信用證
D.不可轉(zhuǎn)讓信用證
E.可轉(zhuǎn)讓信用證

5.多項(xiàng)選擇題定期保管期限分為（）三種。

A.15年
B.20年
C.10年
D.3年
E.5年

最新試題

代理行信用評(píng)級(jí)越高、規(guī)模越大、業(yè)務(wù)往來(lái)越頻繁，授信額度越大。反之，額度越小，甚至不給額度

題型：判斷題

銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的銀行自身交易是指外匯指定銀行為滿足自身經(jīng)常項(xiàng)目和資本與金融項(xiàng)目需要而進(jìn)行的結(jié)售匯交易

題型：判斷題

境外賬戶是指國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在境外銀行（含港澳臺(tái)地區(qū)）或國(guó)內(nèi)銀行的境外分行開立的各幣種賬戶

題型：判斷題

客戶的代客外匯買賣委托以經(jīng)辦分支行收到客戶的外匯買賣委托書或委托書傳真件時(shí)開始生效

題型：判斷題

指示抬頭提單經(jīng)過(guò)背書后可以轉(zhuǎn)讓給他人

題型：判斷題

未注明“不保兌”字樣的信用證就是保兌信用證

題型：判斷題

境內(nèi)居民個(gè)人手中持有的外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯應(yīng)當(dāng)進(jìn)行國(guó)際收支業(yè)務(wù)申報(bào)

題型：判斷題

2005年7月21日，我國(guó)開始實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度

題型：判斷題

發(fā)票是一種很重要的物權(quán)憑證

題型：判斷題

貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備

題型：判斷題