單項(xiàng)選擇題當(dāng)監(jiān)管部門采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查方式時(shí)，應(yīng)由各級(jí)公司反洗錢牽頭部門和成員部門共同負(fù)責(zé)組織、接待、（）監(jiān)管部門進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。

A.協(xié)調(diào)
B.配合
C.指導(dǎo)
D.安排


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1.單項(xiàng)選擇題公司開展反洗錢協(xié)查應(yīng)遵循合法、效率、（）的原則。

A.嚴(yán)謹(jǐn)
B.高效
C.安全
D.保密

3.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)場(chǎng)檢查前的準(zhǔn)備工作中收到監(jiān)管部門通知后要配合檢查公司，應(yīng)召開什么會(huì)議？（）

A.進(jìn)場(chǎng)會(huì)
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.離場(chǎng)會(huì)談

4.單項(xiàng)選擇題配合檢查公司收到監(jiān)管部門（），應(yīng)認(rèn)真審核，實(shí)事求是對(duì)待。在五個(gè)工作日內(nèi)以書面形式對(duì)所述事實(shí)確認(rèn)或提出異議。

A.《現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書》
B.《現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書》
C.《執(zhí)法檢查意見書》

5.單項(xiàng)選擇題信息資料包括（）。

A.公開性的信息資料和非公開性的信息資料
B.電子文檔資料
C.計(jì)算機(jī)程序資料

最新試題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題