A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或其派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國(guó)務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)人
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A、立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
B、立即向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
C、立即向金融監(jiān)督管理部門當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
D、立即向金融機(jī)構(gòu)上級(jí)公司報(bào)告
A、及時(shí)以書面形式向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
B、及時(shí)以書面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
C、進(jìn)一步觀察，直到查清事實(shí)
D、掌握切實(shí)證據(jù)后才向有關(guān)部門報(bào)告
A、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門
B、外交部
C、國(guó)務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議
D、公安部
A、法律
B、行政法規(guī)
C、部門規(guī)章
D、其他規(guī)定
A、由該金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
B、由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
C、由雙方共同承擔(dān)責(zé)任
D、雙方皆不承擔(dān)責(zé)任
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。