多項選擇題根據(jù)《山東省農村信用社客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,農村商業(yè)銀行應當按照()的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能足以重現(xiàn)每項交易。

A.安全
B.準確
C.清晰
D.完整
E.保密


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2.多項選擇題匯出匯款業(yè)務環(huán)節(jié),銀行應登記()。

A.匯款銀行的地址
B.匯款人賬號、住所
C.收款人的姓名、住所
D.匯款人的姓名或者名稱

3.多項選擇題銀行對符合規(guī)定條件的大額交易,如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的,可以不報告。以下屬于該種情形的是()。

A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
B.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的活期存款
D.個體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取

5.多項選擇題用于質押的單位定期存單丟失,貸款人申請掛失時,應向存款行提交下列材料()。

A.掛失申請書
B.提供貸款人的營業(yè)執(zhí)照復印件
C.質押合同副本
D.公司證明