A.每日
B.每周
C.每月
D.每季度
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A.利率調高分段計息
B.分段計息
C.利率調低不分段計息
D.不分段計息
A.制止
B.風險提示
C.勸止
D.風險提示和勸止
A.客戶為商界人士，或其受益權人屬于此類人員
B.客戶國籍為被美國OFAC全面制裁的國家
C.客戶曾作為嘉賓邀請參加某權威媒體財經(jīng)類節(jié)目
D.客戶為大學教授，主要研究方向為宏觀經(jīng)濟學
A.網(wǎng)絡
B.電話
C.電信
D.短信
A.每日
B.每月
C.每季
D.每年
最新試題
對于（），要嚴格按照行內要求經(jīng)一級機構管理層或其授權人員審批后方可建立關系。
支付交易不能聯(lián)動核驗支付密碼的（如出售重空結算憑證），經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗維護”交易，完成核驗操作，打印核驗日志作傳票附件，無需再加蓋“已效驗支付密碼XXX”戳記。
以下（）不是有權凍結機關
對于（）、開立業(yè)務與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動等情形的，有權拒絕開戶。
以下關于強化盡職調查審核要求描述有誤的是（）
銀行在披露理財產品相關信息時，可能的途徑包括（）
嚴格承兌匯票保證金管理，承兌匯票保證點金需于承兌前繳存，且不得以（）形式繳存，也不得以（）等形式替代。
大堂服務人員一旦發(fā)現(xiàn)冒充銀行人員銷售非我*行產品、社會人員頻繁陪同客戶辦理開戶、頻繁代辦業(yè)務或替賬戶人在柜外清設備上確認等異常行為，要采取控制措施，并及時（）。
個人客戶至網(wǎng)點柜臺申請開通電子銀行服務或申請電子銀行市場細分升級時不得使用（）。
根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風險損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網(wǎng)點當日現(xiàn)金短款（）萬元（含）以上應錄入ORMIS系統(tǒng)。