多項選擇題代收代付業(yè)務審查內容應包括：（）以及代收代付對方是否屬于合作方業(yè)務客戶等。

A.經營范圍與其提出業(yè)務申請是否相符
B.資金來源
C.數量是否與其經營業(yè)務、規(guī)模相匹配


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題質押貸款，貸款發(fā)放的主要風險點（）。

A.權利質押登記
B.質押品的占有
C.質押擔保審核
D.質押物占有

2.多項選擇題抵押貸款貸款審查、審批的主要風險點（）。

A.抵押物權屬的合法性
B.抵押物評估取值和抵押率的確認
C.貸款期限
D.風險度

4.多項選擇題下列事項中（）屬于個人儲蓄業(yè)務在辦理開戶與續(xù)存時的主要風險表現(xiàn)。

A.無證件/假證件/證件不符或代理開戶手續(xù)不全
B.銀行（信用社）經辦人員未在客戶視線內進行現(xiàn)金清點操作
C.經辦人員不按規(guī)定處理，私匿、挪用假幣
D.柜臺外辦理吸儲業(yè)務
E.企事業(yè)或其他單位批量開立個人結算戶

5.多項選擇題操作風險包括下列事件帶來的損失（）等。

A.內部欺詐
B.外部欺詐
C.就業(yè)政策和工作場所安全性風險
D.客戶、產品和業(yè)務操作風險
E.實體資產的損壞
F.業(yè)務中斷和系統(tǒng)失敗及執(zhí)行、交割和流程管理風險