A、詢問應(yīng)當(dāng)制作詢問筆錄。詢問筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢問人核對(duì)。記載有遺漏或者差錯(cuò)的，被詢問人可以要求補(bǔ)充或者更正
B、被詢問人確認(rèn)筆錄無誤后，應(yīng)當(dāng)簽名或者蓋章；調(diào)查人員可以在筆錄上簽名，也可以不簽名
C、調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存
D、調(diào)查人員封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查
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A、賬務(wù)處理
B、資金清算
C、操作權(quán)限
D、用戶管理
A、設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B、日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算
C、注冊(cè)驗(yàn)資
D、異地臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)
A、充分評(píng)估其可能對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響
B、完善相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
C、制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃
D、獲得負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門的同意
A、中資商業(yè)銀行
B、外商獨(dú)資銀行
C、中外合資銀行
D、農(nóng)村信用社
A、取款
B、脫機(jī)支付
C、快速支付
D、消費(fèi)
E、預(yù)授權(quán)
最新試題
當(dāng)商業(yè)銀行資本不能滿足監(jiān)管要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定資本補(bǔ)充計(jì)劃使（）在限期內(nèi)達(dá)到監(jiān)管要求，并通過增加核心資本等方式補(bǔ)充資本
保證合同發(fā)生效力的前提是（）。
"開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對(duì)同業(yè)開戶的審核要求，對(duì)賬地址（聯(lián)系地址）應(yīng)當(dāng)為存款銀行（）的地址。"
高資產(chǎn)凈值客戶是指（）。
董事會(huì)會(huì)議采用通訊表決形式的，至少在表決前（）日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將通訊表決事項(xiàng)及相關(guān)背景資料送達(dá)全體董事。
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與風(fēng)險(xiǎn)管理部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。
商業(yè)銀行開展理財(cái)業(yè)務(wù)不得存在以下情形（）。
同業(yè)存款業(yè)務(wù)中資金存放方可以為以下（）機(jī)構(gòu)。
商業(yè)銀行可以通過個(gè)人或機(jī)構(gòu)等第三方資金中介吸收存款。
監(jiān)事會(huì)可以聘請(qǐng)（）協(xié)助開展審計(jì)工作。