A、記過直至留用察看
B、記過直至撤職
C、撤職直至開除
D、記過直至開除
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A、保證個人存款賬戶的真實性,維護存款人的合法權(quán)益
B、維護金融穩(wěn)定,保障金融消費者的合法權(quán)益
C、保證個人存款安全
D、保障個人金融信息的安全
A、營業(yè)網(wǎng)點下掛
B、網(wǎng)上申請下掛
C、客戶自助下掛
D、撥打96288進行下掛
E、撥打開戶網(wǎng)點電話請工作人員幫助下掛
A、客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人批準,可以采取臨時凍結(jié)措施
B、經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的,應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案.偵查機關(guān)接到報案后,對已依照前款規(guī)定臨時凍結(jié)的資金,應(yīng)當(dāng)及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)
C、偵查機關(guān)認為需要繼續(xù)凍結(jié)的,依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施;認為不需要繼續(xù)凍結(jié)的,應(yīng)當(dāng)立即通知國務(wù)院反洗錢行政主管部門,國務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)立即通知金融機構(gòu)解除凍結(jié)
D、臨時凍結(jié)不得超過二十四小時。金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后二十四小時內(nèi),未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)
A、應(yīng)當(dāng)公布所經(jīng)營的貸款的種類、期限和利率,并向借款人提供咨詢
B、應(yīng)當(dāng)公開貸款審查的資信內(nèi)容,不用公開發(fā)放貸款的條件
C、貸款人應(yīng)當(dāng)審議借款人的借款申請,并及時答復(fù)貸與不貸。短期貸款答復(fù)時間不得超過1個月,中期、長期貸款答復(fù)時間不得超過6個月;國家另有規(guī)定者除外
D、應(yīng)當(dāng)對借款人的債務(wù)、財務(wù)、生產(chǎn)、經(jīng)營情況保密,但對依法查詢者除外
A、非接觸式IC卡
B、雙界面卡
C、磁條
D、芯片
E、其他
最新試題
貸后檢查中發(fā)現(xiàn)違約可采用下列方式處理()
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)每年對風(fēng)險偏好至少進行一次評估。
商業(yè)銀行開展理財業(yè)務(wù)不得存在以下情形()。
銀行業(yè)金融機構(gòu)轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)遵守(),禁止資產(chǎn)的非真實轉(zhuǎn)移。
保證合同發(fā)生效力的前提是()。
()發(fā)行的同業(yè)存單可以進行交易流通,并可以作為回購交易的標的物。
對需要計提的各項成本支出必須按規(guī)定比例和期限及時足額提取。
根據(jù)《商業(yè)銀行公司治理指引》,負責(zé)商業(yè)銀行年度審計工作,提出外部審計機構(gòu)的聘請與更換建議的是董事會哪個專門委員會?()
貸款人在不損害借款人合法權(quán)益和風(fēng)險可控的前提下,可將貸款調(diào)查中的部分特定事項審慎委托第三方代為辦理。
董事會會議采用通訊表決形式的,至少在表決前()日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將通訊表決事項及相關(guān)背景資料送達全體董事。