單項(xiàng)選擇題商戶(hù)與不良持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶(hù)自身進(jìn)行虛假交易套取現(xiàn)金，商戶(hù)的上述行為，最可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)是（）

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶(hù)套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶(hù)洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶(hù)側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題一旦發(fā)現(xiàn)新商戶(hù)交易量突增等嫌疑跡象時(shí)，立即進(jìn)行實(shí)地調(diào)查；暫時(shí)扣留商戶(hù)清算款項(xiàng)，待調(diào)查確認(rèn)為非欺詐交易后，再行清算，可有效防范哪類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)（）

A、商戶(hù)側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶(hù)套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶(hù)洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題持卡人保管銀行卡不善且缺乏必要的安全用卡知識(shí)，銀行卡丟失或失竊后被他人冒用最可能導(dǎo)致哪種欺詐（）

A、偽造卡欺詐
B、失竊卡欺詐
C、外部欺詐
D、中介欺詐

5.單項(xiàng)選擇題主要體現(xiàn)在信用卡交易中，而在借記卡交易中不突出為哪種風(fēng)險(xiǎn)（）

A、外部欺詐
B、中介欺詐
C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)
D、持卡人信用風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

企業(yè)、公司類(lèi)貸款及個(gè)人大額貸款發(fā)放后的公示期為（）個(gè)工作日。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不良貸款遷徙到正常類(lèi)或關(guān)注類(lèi)的，（）內(nèi)未再向下遷徙的也可銷(xiāo)號(hào)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

確定清收責(zé)任人后，各（）要依據(jù)《河北省農(nóng)村信用社不良貸款清收管理辦法》、《河北省農(nóng)村信用社縣級(jí)行社領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效薪酬考核辦法》等文件制定清收工作方案和清收銷(xiāo)號(hào)獎(jiǎng)懲辦法，做到一戶(hù)一策，切實(shí)可行。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

河北省農(nóng)村信用社信貸業(yè)務(wù)實(shí)行問(wèn)責(zé)終身制，即縣級(jí)行社根據(jù)貸款（）等崗位信息確定貸款第一責(zé)任人，只要責(zé)任人在河北省農(nóng)信社系統(tǒng)內(nèi)工作，不論其單位、崗位、職務(wù)等是否變動(dòng)，均需承擔(dān)終身責(zé)任。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人賠償款項(xiàng)歸還貸款后，縣級(jí)行社應(yīng)填寫(xiě)《債權(quán)（部分）轉(zhuǎn)讓通知書(shū)》，并于（）個(gè)工作日內(nèi)通知債務(wù)人。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貸款發(fā)放公示期間，如有人提出書(shū)面質(zhì)疑，（）部門(mén)應(yīng)做好登記、復(fù)核等工作。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自2012年起，根據(jù)報(bào)表及指標(biāo)考核情況，第二年上半年內(nèi)連續(xù)未完成承諾事項(xiàng)中任何一項(xiàng)的，給予承諾人（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

責(zé)任人賠償貸款損失的，應(yīng)通過(guò)（）方式歸還相應(yīng)貸款本金。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某縣聯(lián)社在給予王某賠償不良貸款處理期間，借款人明星經(jīng)貿(mào)有限公司到信用社歸還貸款，信用社在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，首先歸還貸款的部分不應(yīng)為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人分期賠償貸款損失的，分期賠償期間，責(zé)任人的責(zé)任（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題